Что такое Реестр адресов массовой регистрации, какие сведения можно из него получить

Любой предприниматель согласится с тем, что на рынке функционирует большое количество компаний-однодневок, созданных с заведомо мошенническими целями. Сотрудничать с ними опасно – велик риск финансовых потерь, отказа выполнять взятые обязательства после получения предоплаты. Такие компании находятся под пристальным вниманием ФНС, поэтому внеплановые проверки проводятся в том числе и в отношении контрагентов.

Чтобы снизить риск любых отношений с мошенниками, важно проверить контрагента по ОКВЭД до подписания договора. Специальные ресурсы используют для составления досье данных из официальных источников: баз данных и государственных реестров, одним из которых является Реестр массовых адресов. Наличие записи об интересующем вас предприятии в этом списке говорит о том, что она может оказаться мошеннической.

Массовый адрес – это юридическое местоположение, по которому располагается большое количество фирм, которые могут даже иметь различный профиль. Конечно, он не всегда говорит о нарушении законодательства. Например, в крупных торговых центрах по одному адресу может располагаться больше сотни различных юридических лиц.

Но если в небольшом офисе предполагается размещение более пяти компаний, то это тревожный знак. Как правило, представителей ни одной из них в указанном месте не найдешь, поэтому при необходимости переговорить с представителем партнера лично или даже отправить ему корреспонденцию, вы поймете, что сделать это невозможно.

Если юридический адрес контрагента совпадает с адресом массовой регистрации, то это повод серьезно задуматься и более детально проанализировать перспективы сотрудничества. Если при этом им руководит так называемый массовый директор – лицо, под руководством которого «работает» большое число предприятий, – то это почти наверняка однодневка, любая сделка с которой чревата сложностями. От такого сотрудничества стоит вовремя отказаться, поскольку выгода под большим сомнением, а финансовые потери и неприятности с ФНС ожидаются почти наверняка.

О массовости адреса можно говорить в следующих случаях:

1. В одном небольшом офисе располагается несколько фирм.
2. Указанное в документах здание разрушено или никогда не существовало.
3. Адрес принадлежит воинским частям или государственным органам, что делает его использование для ведения бизнеса невозможным.
4. В документах указано местоположение объекта незавершенного строительства.
5. Договор почтового обслуживания отсутствует.

Сам по себе массовый адрес не является нарушением закона, но считается важнейшим признаком, по которому можно опознать фирму-однодневку. Именно поэтому от любых сделок с такими предприятиями стоит отказаться.